Fiscalía indaga por lavado a Francisco Cienfuegos, operador de Xóchitl Gálvez

#FraudeFiscal

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) está llevando a cabo una investigación contra Francisco Cienfuegos, delegado de la campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, por presuntos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.

La denuncia presentada por la UIF atribuye a Cienfuegos la realización de transferencias al extranjero por una cantidad que supera los 82 millones de pesos, además de reportar ingresos por otros 66 millones de pesos.

En sus redes sociales, Cienfuegos apuntó hacia Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien ha dado difusión a las acusaciones. 

“En resumen Samuel, si una sola transferencia de esas empresas a los países que dices que se hicieron se comprueba que son mías te la regalo, se la regalo al DIF capullos para todos los niños, no únicamente para los consentidos y para que se construyan más centros lactarios en todos los municipios”, expesó.

"Sus ataques son patadas de ahogado de tanto miedo que tienen de perder el registro de su partido porque no levantan en las encuestas. Pero como dicen, si los perros ladran es señal de que estamos avanzando. ¡Ánimo!".

Sobre el caso, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano afirmó que se trata de una red criminal que es capaz de desviar más de mil millones de pesos a 16 países.

"Una red criminal que ha sido investigada en Andorra y que desvió más de 200 millones de pesos del gobierno de Chihuahua a las campañas del PRI. Esa es la vieja política que vamos a jubilar este 2024 en Nuevo León, Sonora y todo México", apuntó el diputado federal.

De acuerdo con información de autoridades federales, la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda (FEORPIFAM), adscrita a la FEMDO, ha iniciado una carpeta de investigación en contra del político neoleonés.

Este proceso investigativo se inició a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nuevo León en diciembre de 2022, la cual ha servido como punto de partida para las diligencias en curso.

Se ha informado que el 14 de agosto del año pasado, la UIF federal presentó una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual fue fusionada con la denuncia previa, siendo asignada al área especializada en investigaciones de lavado de dinero de la FEMDO.

Entre los señalamientos también figuran 20 empresas, de las cuales 4 fueron constituidas directamente por el priista, mientras que otras 9 están relacionadas con personas que trabajaron para él, así como con clientes o proveedores vinculados a su actividad comercial. Varias de estas empresas han sido catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como "factureras".

Según la denuncia, las transferencias al extranjero supuestamente se llevaron a cabo en el periodo comprendido entre 2015 y 2023, con destinos que incluyen Estados Unidos, Canadá, España, Curazao, Israel, China, República Checa, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Suiza, Uruguay, Chile, Letonia, Colombia y Hong Kong.

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